什么是洗钱
2个月前– 全文约3000字，预计阅读时间：8分钟 – 「将非法所得通过一系列复杂的金融操作手段隐藏其非法来源，使其表面上合法化。」 洗钱的本质 洗钱（Money Laundering …
新加坡$30亿特大洗钱案再发酵：24家律所卷入、2家被罚$13万！
3个月前大家还记得新加坡史上最大的洗钱案吗？涉案金额高达30亿新元（约合168亿人民币），主要嫌犯已落网。 但新加坡相关部门的调查从未停止，新加坡金管局已完成针对30亿新元洗钱案的监督检查工作：对9家金融机构 …
